Bezpieczeństwo

Nasz system zbudowany jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczenstwa oraz obowiązującym prawem. Zarówno w polskim, jak i angielskim prawie karnym pranie brudnych pieniędzy lub jakakolwiek inna działalność związana z finansowaniem terroryzmu jest przestępstwem i podlega karze. Firma TONIO nie bedzie współpracowala ani też udzielała wsparcia osobom ani jednostkom podejrzanym lub uczestniczącym w Praniu Brudnych Pieniędzy, lub gdy istnieje podejrzenie, że pieniądze pochodzą z nielegalnych źrodeł.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO:

POLSKA:

1. Art. 5 ustawy z 12 pazdziernika 1994 r. o Ochronie Obrotu Gospodarczego i Zmianie Niektórych Przepisów Prawa Karnego (Dz.U. nr 126, poz. 615)

2. Art. 299 § 1-8 kodeksu karnego z 1997 r. w rozdziale dotyczacym Przestepstw Gospodarczych

WIELKA BRYTANIA:

1. Money Loundering Regulations 1993 [SI 1993 No1993]

2. Money Loundering Regulations 2001 [SI 2001 No3641]

3. The Proceeds of Crime Act 2002

4. The Terrorism Act 2000.

PRAWO UNIJNE:

1. EU Payment Regulation 2007

2. Regulation (EC) No 1781/2006 of the European

Parliament and of the Council on Information on the Payer

Accompanying Transfer of Funds.

POLITYKA TONIO A OBOWIAZUJACE PRAWO

W trosce o pieniądze naszych Klientów oraz najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, TONIO ścisle stosuje się do powyższych wymogów prawnych. Nasza firma posiada status Licensed Money Transmitter [tłum. Licencjonowana Jednostka Przesyłająca Środki Pieniężne w brytyjskim HM Custom & Excise pod numerem 5103590. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi polsko-języcznymi konsultantami, którzy chętnie udzielą Państwu wszelkich informacji.